Қаржы мониторингі агенттігінің Түркістан облысы бойынша департаменті 2016 жылдан 2021 жылға дейін әрекет еткен схеманы анықтады. «КТ Яссы Несие» ЖШС басшылығы агробизнесті қолдау түрінде жалған тұлғаларға 24 жалған несие рәсімдеуді ұйымдастырды.
Ол үшін жалған шаруа қожалықтары мен ЖК тіркелді. Өтінімдер жалған бизнес-жоспарлармен, құжаттармен және жоқ кепілмен қоса берілді. Несие беру мамандары жалған қорытындылар, тексеру актілері және қаражаттың мақсатты пайдаланылуы туралы есептер дайындады. Бағалаушылар жоқ мүліктің бар екенін растады, ал нотариустар сыйақы үшін жалған құжаттарды куәландырды.
Нәтижесінде 33 қылмыстық құқық бұзушылық фактісі және 54 жоқ кепіл объектісі анықталды. Сот мемлекет пайдасына 19 тұрғын үй, 10 жер учаскесі, 2 пәтер, 4 коммерциялық үй-жай және 4 автокөлікті тәркіледі. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.